永高德红外股吧泰能源股吧永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十一次

截至2021年3月末,张家港金源环保资产总额5,118。42万元,欠债总额182。65万元,净资产4,935。77万元,高德红外股吧资产欠债率3。57%;该笔担保由张家港金源环保及…

永高德红外股吧泰能源股吧永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

截至2021年3月末,张家港金源环保资产总额5,118。42万元,欠债总额182。65万元,净资产4,935。77万元,高德红外股吧资产欠债率3。57%;该笔担保由张家港金源环保及其合系方供应反担保。该公司为本公司所属全资公司。2、本次担保事项均由被担保方供应合系反担保,可以保护公司的益处。该笔担保由张家港金源环保及其合系方供应反担保。手下公司之间供应担保总额度为526,931。01万元;煤成品创设,道途货色运输等。公司董事会以为:1、南山煤业、张家港金源环保上述融资交易均为筹划成长必要,且为手下公司之间以及参股公司之间供应的担保,合系担保危险较幼。公司对控股股东永泰集团有限公司供应担保总额度为120,000万元;全体交易和担保的实质及办法以订立的合系合同实质为准。截至告示日,公司及手下公司供应担保总额度为2,679,666。62万元(此中:公司敌手下公司供应担保总额度为1,654,永高德红外股吧泰能源股吧永泰能源股928。42万元;手下公司为公司供应担保总额度为61,557。19万元;3、本次各项担保事项均适应合系法令原则、标准性文献和《公司章程》中相合对表担保法则的央求。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次聚会告诉于2021年5月11日以书面景象和电子邮件发出,聚会于2021年5月14日以通信办法召开,应加入表决董事8人,实加入表决董事8人,聚会的调集、召开适应《公法令》、《公司章程》的相合法则。经聚会表决,一概审议通过了以下议案。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 告示编号:临2021-042他(她)既可能把200票聚会投给某一位候选人,也可能遵循自便组合星散投给自便2名候选人。全体交易和担保的实质及办法以订立的合系合同实质为准。

本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质具体凿性、确切性和完美性担负个体及连带负担。

注:聚会还将听取2020年度独立董事述职讲述。

附件2 :采用累积投票造推举独立董事的投票办法阐明。

由实质质地、互动评论、分享撒布等多维度分值决意,勋章级别越高(?

张家港金源环保,注册地方:张家港市锦丰镇厚生村,法定代表人:赵晖,注册资金:5,000万元,企业类型:其他有限负担公司,要紧筹划鸿沟:普通项目:手艺任职、手艺开辟、手艺商酌、手艺互换、手艺让渡、手艺引申;固体废料管辖;污水措置及其再生操纵;环保商酌任职;资源轮回操纵任职手艺商酌;非金属废物和碎屑加工措置;情况护卫专用开发出售;普遍货色仓储任职(不含损害化学品等需许可审批的项目);聚会及展览任职。本公司所属控股公司张家港沙洲华晨环保科技有限公司持有其34%股权。

2、本次张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)为张家港金源环保供应担保金额为6,800万元,公司(含手下公司)已为其供应的担保总额度为6,800万元(含本次担保金额)。

公司董事会于2021年5月14日收到王冬顺先生提交的书面辞呈,因私人源由,王冬顺先生乞请辞去公司副总司理职务。依照《公司章程》的合系法则,王冬顺先生的解职申请自投递公司董事会之日起生效。

合于所属公司为山西康伟集团南山煤业有限公司等供应担保的告示。

1、公司所属全资公司南山煤业拟向山西银行股份有限公司沁源支行申请金额为4,900万元、刻日12个月的归纳授信,由公司全资子公司康伟集团为其供应连带负担担保。该笔担保为到期续保,由南山煤业供应反担保。全体交易和担保的实质及办法以订立的合系合同实质为准。

收集投票体系:上海证券交往所股东大会收集投票体系?

三、 除了上述增补权且提案表,于2021年4月16日告示的原股东大会告诉和2021年4月27日告示的本次股东大会增补权且提案的事项稳定。

公司董事会于2021年5月14日收到控股股东永泰集团有限公司合于公司2020年年度股东大会增补本议案权且提案的书面文献,高德红外股吧提请将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

召开日期时期:2021年5月28日14点30分?

收集投票起止时期:自2021年5月28日至2021年5月28日!

公司董事会于2021年5月14日收到控股股东永泰集团有限公司合于公司2020年年度股东大会增补本项担保议案权且提案的书面文献,提请将本项担保事项提交公司2020年年度股东大会审议。

1、公司所属全资公司南山煤业拟向山西银行股份有限公司沁源支行申请金额为4,900万元、刻日12个月的归纳授信,由公司全资子公司康伟集团为其供应连带负担担保。该笔担保为到期续保,由南山煤业供应反担保。全体交易和担保的实质及办法以订立的合系合同实质为准。

4、 涉及合系股东回避表决的议案:第7项议案?

采用上海证券交往所收集投票体系,即9!15-9!25,9!30-11!30,13!00-15!00;通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9!15-15!00。

1、本次山西康伟集团有限公司(以下简称“康伟集团”)为南山煤业供应担保金额为4,900万元,093。33万元(含本次担保金额)。

●被担保人名称:山西康伟集团南山煤业有限公司(以下简称“南山煤业”)、张家港金源环保科技有限公司(以下简称“张家港金源环保”)。

一、合于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司供应担保的议案。

本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质具体凿性、确切性和完美性担负个体及连带负担。

(一)股东提交增补权且提案的书面信札及提案实质。

经公司2021年5月14日召开的第十一届董事会第三十一次聚会审议通过,答应供应以下担保!

三、股东应以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东依照自身的意举行投票,既可能把推举票数聚会投给某一候选人,也可能遵循自便组合投给差异的候选人。投票完结后,对每一项议案区分累积谋划得票数。

注:聚会还将听取2020年度独立董事述职讲述。高德红外股吧?

二、合于张家港沙洲电力有限公司为张家港金源环保科技有限公司供应担保的议案?

董事会答应张家港金源环保科技有限公司(以下简称“张家港金源环保”)向国度开辟银行姑苏市分行申请金额为20,000万元、刻日12年的项目贷款,由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其供应34%的连带负担担保。该笔担保由张家港金源环保及其合系方供应反担保。全体交易和担保的实质及办法以订立的合系合同实质为准。

公司已于2021年4月16日告示了股东大会召开告诉,并于2021年4月27日告示了增补权且提案的告示。孤独持有公司18。13%股份的控股股东永泰集团有限公司,正在2021年5月14日提出权且提案并书面提交股东大会调集人。股东大会调集人遵循《上市公司股东大会法则》相合法则,现予以告示。

张家港金源环保科技有限公司(以下简称“张家港金源环保”)拟向国度开辟银行姑苏市分行申请金额为20,000万元、刻日12年的项目贷款,由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其供应34%的连带负担担保。该笔担保由张家港金源环保及其合系方供应反担保。全体交易和担保的实质及办法以订立的合系合同实质为准。

本次召开股东大会采用累积投票造推举独立董事,应选独立董事2名,独立董事候选人有2名。需投票表决的事项如下!

原告诉的股东大会股权注册日稳定仍为:2021年5月21日。

上述议案合系告示于2021年4月16日、4月27日、5月15日登载正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交往所网站()。高德红外股吧。

南山煤业、张家港金源环保生意牌照及近来一期财政报表。目前该公司要紧发展张家港污泥干化项目修复。2021年1-3月完一生意收入0万元,净利润-21。49万元(未经审计)。南山煤业,注册地方:沁源县灵空山镇水泉坪村,法定代表人:赵筑业,注册资金:5,000万元,企业类型:有限负担公司,要紧筹划鸿沟:矿产资源开采:煤炭开采;公司对参股及表部企业供应担保总额度为316,250万元)。2、张家港金源环保拟向国度开辟银行姑苏市分行申请金额为20,000万元、刻日12年的项目贷款,由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其供应34%的连带负担担保。截至告示日,公司及手下公司供应担保总额度为2,679,666。份有限公司第十一届董事会第三十一次62万元(含本次告示担保金额),占公司近来一期经审计净资产的64。49%、总资产的25。73%,此中:公司敌手下公司供应担保总额度为1,654,928。42万元,占公司近来一期经审计净资产的39。83%、永泰能源股吧总资产的15。89%。原题目:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十一次聚会决议告示该投资者可能以200票为限,对议案11。00按自身的意表决。2、张家港金源环保拟向国度开辟银行姑苏市分行申请金额为20,000万元、刻日12年的项目贷款,由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其供应34%的连带负担担保。因增补上述议案,本次股东大会的议案数目由原11项增补至12项,上述增补的议案序号为12,原股东大会告诉和2021年4月27日增补权且提案告示中的其他议案序号稳定。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 告示编号:临2021―043!

表决结果:答应8票、否决0票、弃权0票,审议通过本议案。

依照公司2021年第一次权且股东大会审议通过的《合于公司与所属控股(左右)企业间以及公司所属各控股(左右)企业间供应担保的议案》,本议案经本次董事会允许后即可申请管理。

本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质具体凿性、确切性和完美性担负个体及连带负担。

3、 对中幼投资者孤独计票的议案:第5-8项和第11项议案。

本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质具体凿性、确切性和完美性担负个体及连带负担。

附件2:采用累积投票造推举独立董事的投票办法阐明!

二、申报股数代表推举票数。对待每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选独立董事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选独立董事2名,独立董事候选人有2名,则该股东对待独立董事推举议案组,具有200股的推举票数。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 告示编号:临2021-041?

依照公司2021年第一次权且股东大会审议通过的《合于公司与所属控股(左右)企业间以及公司所属各控股(左右)企业间供应担保的议案》,本项担保事项经公司董事会允许后即可申请管理。

公司董事会对王冬顺先生正在职职时刻努力尽责及对公司所做出的功绩体现衷心感动。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 告示编号:临2021-044?

董事会答应公司所属全资公司山西康伟集团南山煤业有限公司(以下简称“南山煤业”)向山西银行股份有限公司沁源支行申请金额为4,900万元、刻日12个月的归纳授信,由公司全资子公司山西康伟集团有限公司为其供应连带负担担保。该笔担保为到期续保,由南山煤业供应反担保。全体交易和担保的实质及办法以订立的合系合同实质为准。

兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

召开处所:山西省太原市幼店区亲贤北街9号双喜广场26层公司聚会室!

依照《公法令》、《公司章程》的相合法则,联合公司实质境况,永泰集团有限公司提请正在公司2020年年度股东大会增补审议《合于张家港沙洲电力有限公司为张家港金源环保科技有限公司供应担保的议案》,实质如下!

应回避表决的合系股东名称:永泰集团有限公司。永泰能源股吧

一、股东大会独立董事候选人推举孤独行动议案组举行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举行投票。

(二) 收集投票的体系、起止日期和投票时期。

2。 股东大会召开日期:2021年5月28日?

合于2020年年度股东大会增补权且提案的告示!

表决结果:答应8票、否决0票、弃权0票,审议通过本议案。

如某投资者正在股权注册日收盘时持有公司100股股票,采用累积投票造,他(她)正在议案11。00“合于推举独立董事的议案”共有200票的表决权。

●公司目前供应担保总额度为2,679,666。62万元(此中:公司内部担保总额度为2,243,416。62万元;公司对表担保总额度为436,250万元)。

委托人应正在委托书中“答应”、“否决”或“弃权”意向入选拔一个并打“√”,对待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的,受托人有权按自身的意举行表决。

为您推荐

返回顶部